Поліція розслідує оборудку, за якої посадовці ТОВ отримали кредит, здавши в іпотеку власність житомирської міської ради

Працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області спільно з обласним управлінням Національної поліції викрито протиправні дії одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

З’ясувалося, що посадовці товариства у вересні 2013 року при укладанні договору іпотеки надали завідомо неправдиві відомості та документи щодо перебування предмету іпотеки в одноособовій власності (об’єкт незавершеного будівництва, співвласником якого на правах спільної власності є міська рада).

Внаслідок цього було введено в оману державну установу, укладено свідомо недійсний договір іпотеки та заволодіння кредитними коштами у сумі 7,3 млн. грн. Це призвело до втрати зазначеною держустановою забезпечення за виданим кредитом та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

У жовтні 2013 року отримані кредитні кошти, профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками "фіктивності" в сумі 1,2 млн. грн. за нібито отримані будівельні матеріали, оформлення придбання яких не мало реального, товарного характеру та використовувалось для маскування дій, спрямованих на заволодіння державними коштами та надання законного вигляду їх цільового використання.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

теги:
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Цукерки «Раффінато» преміум
Цукерки глазуровані “Пірат Джо”

Останні новини