На Житомирщині СБУ провела обшуки - організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» викрили на нових фактах шахрайства

Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники СБУ задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків вилучено:

  • документи, які мають доказове значення;
  • ювелірні вироби;
  • печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
  • майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

  • ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

db92e10d60e638bf5206cf39b962472a
f10b28850f005f99ae52d9ec5c283924
f2e525760dc0118d9de501a057de1338
b1eb9921e05f51f4e7bd588a261b835a
a5c50c67e31c19b44a82c98e13407c56
609c7aae803cce8526e067bb885cc66b
219fd08dfe9f5ca05329c0655e2569c9
103a4b1bd7273dfff68bb82cf354c2ea
36bf1a5f8d26169c3ce5e20ab6fcd9c8
3bbafe9722bf1d484119fe45fb4f14e2
db92e10d60e638bf5206cf39b962472a f10b28850f005f99ae52d9ec5c283924 f2e525760dc0118d9de501a057de1338 b1eb9921e05f51f4e7bd588a261b835a a5c50c67e31c19b44a82c98e13407c56 609c7aae803cce8526e067bb885cc66b 219fd08dfe9f5ca05329c0655e2569c9 103a4b1bd7273dfff68bb82cf354c2ea 36bf1a5f8d26169c3ce5e20ab6fcd9c8 3bbafe9722bf1d484119fe45fb4f14e2

теги: ,
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Останні новини